Wir sind gesetzlich verpflichtet festzustellen, ob du als Kunde politische Verbindungen haben könntest. Personen, die hohe öffentliche Ämter bekleiden, gelten als „politisch exponierte Personen“ oder PEPs.
Der PEP-Status erstreckt sich auch auf Angehörige und enge Vertraute, etwa Ehepartner, Partner, Kinder sowie deren Ehepartner, Partner oder Eltern. Politisch exponierte Personen (PEPs) haben Macht- und Einflusspositionen inne, die für Geldwäsche und damit verbundene Vortaten missbraucht werden können. Dazu gehören Korruption, Bestechung und Terrorismusfinanzierung.
Wenn wir feststellen, dass du eine PEP bist, bitten wir dich um einen Nachweis zur Herkunft deiner Gelder. Das ist ein Standardverfahren und kein Grund zur Sorge.